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新加坡防碍1MDB清盘东谈主告状渣打和瑞意银行
发布日期：2025-10-04 13:08 点击次数：137新加坡高档法院作念出裁决，不容番邦清盘东谈主就据称与马来西亚主权资产基金1MDB有关的交往告状渣打银行与瑞意银行（BSI Bank）。
该法院在上周作出的判语中称：“这一效果竟然使肯求东谈主难以就彰着可疑的交往向被肯求东谈主进行苟简的追索。”
渣打银行又名发言东谈主示意，该行对法院的裁决示意接待。
据7月份的一份声明，清盘东谈主已在新加坡对这家总部位于伦敦的银行拿起法律才调。索赔方指称，渣打在2009年至2013年间允许逾100笔行内转账，从而匡助遮挡被盗资金的流向。清盘东谈主称，这些转账导致索赔方遭遇逾27亿好意思元的亏空，以及2000万新元（1550万好意思元）的众人资金亏空。
该判语在驳回案件时征引了多少法律层面的手艺性问题，举例被指控交往的时分点以及新加坡法律适用问题。
1MDB丑闻是史上限制最大的金融把握案之一，据信被盗资金跳跃40亿好意思元。跨国访问已导致前高盛高管及一位马来西亚前总理下狱。马来西亚金融家刘特佐仍在逃。
新加坡当局曾于2016年以与该案有关的反洗钱违纪为由，对渣打银行处以520万新元罚金。其他银行也遭罚。
此外，当局于2016年以违犯反洗钱端正为由，关闭了瑞意银行在当地的业求实体，并就其未能对高风险账户开展尽责访问及监控可疑客户交往而对该行处以罚金。
新加坡《买卖时报》此前已报谈该裁决。
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职守剪辑：刘亮堂
